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煤 气 化:关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告 |
发布时间[2013/12/24 16:04:00] |
证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2013-051
太原煤气化股份有限公司 关于召开 2013 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2013年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊
登了《公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》,现将
召开公司2013年第三次临时股东大会的有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2013 年第三次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、召开时间
(1)现场会议时间:2013 年 12 月 27 日(星期五)上午 9:
00
(2)网络投票时间:2013年12月26日至2013年12月27日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2013年12月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年12月26
日15:00至2013年12月27日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议进行投票表决。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日
登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,
但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票
方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
6、出席对象:截止本次股东大会股权登记日 2013 年 12 月
23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司股东或其委托代理人;公司董事、监事和高级
管理人员;公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点:太原市和平南路 83 号煤气化公司宾
馆 。
二、会议审议事项 审议《关于关停工厂区资产转让的议案》、《关于关停工厂区
补偿的议案》、《关于向华夏金融租赁有限公司、民生金融租赁股
份有限公司融资租赁的议案》,内容详见公司 2013 年 12 月 12 日
在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告。
三、会议登记方法 1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户 卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身 份证及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持 出席人身份证和法人授权委托书。 2、自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账 户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持 出席人身份证和授权委托书。 3、异地股东可以信函或传真方式进行登记(需提供有关证 件复印件),但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。 4、登记时间:2013 年 12 月 25 日 8:00 至 17:00 5、会议登记及联系方式 登记地点:山西省太原市和平南路 83 号 邮政编码:030024 联系电话:0351—6019998 传真:0351—6040050 联系部门:本公司董事会秘书处 四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络 投票的程序具体如下:
1、通过深交所交易系统投票的投票程序
(1)投票代码:360968
(2)投票简称:煤气投票
(3)投票时间:2013年12月27日的交易时间,即9:30-11:30
和13:00-15:00。
(4)在投票当日,“煤气投票”“昨日收盘价”显示的数
字为本次股东大会审议的议案总数。
(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表
总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一
议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,
视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对应申报 议案序号 议案名称 价格(元)
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100.00
议案1 关于关停工厂区资产转让的议案 1.00
议案2 关于关停工厂区补偿的议案 2.00
关于向华夏金融租赁有限公司、民生金融租 议案3 3.00 赁股份有限公司融资租赁的议案 ③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采
用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股
代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的
议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人A投X1票 X1股
对候选人B投X2票 X2股
合 计 该股东持有的表决权总数
④在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案
(不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”
进行投票;累计投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重
复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投
票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表 决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果 股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案
的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
⑥不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统投票的投票程序
(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间
为2013年12月26日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时
间为2013年12月27日(现场股东大会结束当日)15:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
①申请服务密码的流程:登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册,如申请
成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的
方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过
交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午
11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令
上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,
在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过
交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。 ③申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。
④股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
A、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大
会列表”选择“太原煤气化股份有限公司2013年第三次临时股
东大会投票”;
B、进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,
输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投
资者可选择CA证书登录;
C、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
D、确认并发送投票结果。
3、网络投票其他注意事项
(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东
账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,
股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几
项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入
出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议
案,视为弃权(如适用)。
(3)对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥
有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股 东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选 举票视为作废(如适用)。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
公司地址:山西省太原市和平南路83号
联系电话:0351—6019998
传真:0351—6040050
联系部门:本公司董事会秘书处
2、现场会议会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,
则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《第五届董事会第七次会议决议》;
2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会 二○一三年十二月二十四日 附件:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出
席太原煤气化股份有限公司2013年第三次临时股东大会并代为
行使表决权。 委托人股票帐号:
截止2013年12月23日15:00持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划
“√ ”):
表决意见 议案内容 同意 反对 弃权
关于关停工厂区资产转让的议案
关于关停工厂区补偿的议案
关于向华夏金融租赁有限公司、民生金融租
赁股份有限公司融资租赁的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否 按自己决定表决:
□ 可以 □不可以
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:二〇一三年 月 日
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